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公转私,一定有风险吗?需要注意的12个提醒点!
发布日期:2023/9/6 18:05:07浏览次数:2次
公转私,一定有风险吗?公转私12个提醒避免每日转入、转出金额基本一致以及避免不留余额现象;避免过渡性质明显;避免转出方式全部为手机银行;转款尽量有个时间差,防止出现资金异常被冻结账户情形。还要注意转款用途尽量与经营有关,比如往来…

Q:公转私,一定有风险吗?需要注意的12个提醒点?

A : 公转私,不一定有风险,只要是有合理的、与经营相关的支出,即便是额度大,也没有风险。

比如:公司从个人处购买了一辆二手汽车,金额40万元,办理了过户手续,取得了二手车交易发票,从公户打款40万元给个人,是允许的。

公转私12个提醒

先建议以后的资金往来、款项收付尽量公对公转账。再就是特殊情况下必须公转私、私转私的时候:

1、尽量避免快进快出、大额频繁;

2、还要避免分散转入集中转出、集中转让分散转出;

3、避免每日转入、转出金额基本一致以及避免不留余额现象;

4、避免过渡性质明显;避免转出方式全部为手机银行;

5、避免重复交易以及交易类型单一;

6、避免交易金额与客户的身份年龄职业不匹配;

7、避免资金主要流向房地产、珠宝玉石等洗钱风险较高的特定非金融行业;

8、避免账户24小时发生交易甚至凌晨附近也存在第三方支付转入交易现象。

9、转款尽量有个时间差,防止出现资金异常被冻结账户情形。

10、避免资金收付流向与企业经营范围明显不符,毫无关联度。

11、避免公司规模不大,流水却很大!

12、还要注意转款用途尽量与经营有关,比如往来款等。

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